谨防陷入区块链骗局

任何新生事物的早期都会泥沙俱下，区块链也不例外。所以，讨论区块链及其投资，必须对此抱有一份警惕，尤其是要谨防各种骗局。

资料表明，截至2018年年初，我国利用区块链概念从事传销的平台已经超过3000家。无论是“大唐币”“钛克币”还是“维卡币”等网络传销，都是“老套路”穿上“新马甲”，利用“越高调越可信”的思维陷阱，通过“挂羊头卖狗肉”的手段，套牢一大批希望“赚一票就走”的赌徒。

区块链骗局的三大表现

一是“空手套白狼”，炒高币值后“割韭菜”

说穿了就是，这时候的区块链概念只是一个幌子。

例如，2018年5月深圳警方就破获了这样一起案件。某区块链集团公司通过其官网和收购平台发行一种虚拟货币“普洱币”（后更名为“普银币”），对外宣称有百亿元藏茶做抵押，从而制造一种物有所值的假象。

为了增强迷惑性，他们会给投资者出具一份“技术白皮书”。可是由于多数人并不了解什么是区块链，他们更关心平台承诺的“会定期按1:10进行拆分”，因为这就意味着每一次拆分都会使得他们原先投资的8万元变成80万元，然后在该平台上卖出即可获得巨额收益。

而实际上，该平台上的价格波动都是后台操纵的。这些人先把价格从0.5元拉至10元，当大量投资人进场后，便一边在QQ群里“踢人”，一边趁机从中套现，然后挥霍一空。警方通报表明，该案受害者超过3000人，涉案金额3.07亿元，损失最多的高达300万元。

二是“挂羊头卖狗肉”，以科技之名行传销之实

说穿了就是，他们嘴里所说的区块链并不是真正的区块链。

例如，2018年4月西安警方就破获了这样一起案件。该团伙打着区块链的旗号，以西安作为“一带一路”重要节点城市为由头，在全国众多城市举行推介会，吸纳会员，大肆从事以区块链为特征的特大网络传销活动。仅仅在18天内，就发展注册会员1.3万多人，遍及全国31个省市区，涉案金额高达8600多万元。

三是“洋为中用”“出口转内销”

说穿了就是，中国人在境外“发行”虚拟货币回国骗同胞的钱。

互联网为跨国犯罪创造了更多条件。自从2017年下半年我国取缔ICO并关闭境内所有虚拟货币交易所后，这些人便把服务器设在国外，转战海外，从事跨境ICO，在不见面、无核实、无合同的情况下诱人购买各种虚拟币，然后以各种借口拖延时间拒绝退币，最终失联跑路。

在这其中，无论是施害者发币人还是受害者购币人，以及背后的操纵者，其实都是中国人，与“国际”“全球”皆无关。

受骗上当者的三种心态

一是“着急上车”的财富渴求

这些人对区块链概念并不十分了解，但是在他们眼里，只要一听说区块链就会自然而然地联想起暴富神话来，脑海中立刻呈现出种种“一币一别墅”“追赶末班车”等海市蜃楼。

前面提到蚂蚁金服的那位工程师，之所以在相亲网站上一标明自己是“区块链工程师”就能收到360多封求爱信，就很难说这些求爱者“爱”的不是区块链概念。

二是“越高调越可信”的思维怪圈

有关区块链概念的诈骗行为往往都很高调，就是因为有许多人拥有一种“越高调越可信”的思维怪圈。在他们看来，如此高调的公司才会“实力雄厚”，结果纷纷中套。

2017年海口某犯罪团伙就以区块链为名，宣称已经通过“相关权威单位授权”，公开在多地豪华酒店召开推进会并举行论坛，结果很快就发展会员4.7万余人，涉案金额高达40.6亿元。

三是“捞一票就走”的赌徒心态

以区块链投资讲座和聚会为名的区块链传销，其实质仍然是拉人头。只要骗局没被揭开，相关人员就没有利益损失，所以这些人明知是骗局也会火中取栗，几乎从来没有发生过内部人举报的情形67。

可最终，当一些动作稍慢的人还在犹豫要不要挤进币圈时，骗子们早就抱着你的钱溜之大吉了。以上面的西安区块链传销为例，这些投资者们谁也不会想到仅仅18天过去后，他们东拼西凑出来的8600多万元血汗钱就被骗子们席卷一空，彻底击碎了原本指望暴富、翻身、跨阶层的梦，这种“捞一票就走”的机会哪里还轮得到你。