2.2 时代华纳“大家庭”现在的结构
2.2.1 时代华纳公司的治理原则
时代华纳董事会负责制定公司治理原则，这些原则能够确保时代华纳董事会做出决策以及高层管理者执行政策的有效性，同时保证董事会及其委员会的治理进程。
（1）董事会的规模。按照时代华纳的规定，公司董事会可以在任何时刻更改董事会的规模，提名与治理委员会则负责随时调整董事会的规模。
提名与治理委员会和董事会将按照以下原则调整董事会的规模：
1）董事会的人数不得少于10人，同时也不得超过14人。
2）董事会的人数取决于以下几个因素：当有董事辞职、退休时，要根据候选人情况合理调整董事会的人数；董事会的规模不能太大，以便于董事之间进行快捷的信息传递，并就时代华纳经营事宜积极讨论；董事会的规模也不能过小，以保证董事会拥有足够的成员履行委员会的职责和任务，为时代华纳提供持续性的监管和帮助。
（2）内部董事与独立董事同时存在。根据时代华纳的相关条例，董事会成员应多为独立董事，因而确保董事的相互独立性也是董事会的目标之一。为了达到这一目的，每一财年，时代华纳将根据相关标准确保董事是否“独立”。管理部门将收集公司的记录信息，根据时代华纳的条例、企业管理政策以及证券交易市场的相关法律法规对董事会成员进行分析，并由提名与治理委员会进行考察。
（3）如何挑选和选举董事。提名与治理委员会的职责包括识别、审查和推荐董事的候选人。在推选过程中，董事会以及提名与治理委员会需要考虑以下因素：
1）政策法规：确认有资格的候选人达到了纽约证券交易所以及美国证券交易委员会所列出的要求。
2）确保独立：提名与治理委员会应当确保董事会成员符合纽约证券交易所的独立规定。
3）确保董事会技能互补：董事会要考虑各委员会是否拥有能够预测未来公司发展的各种观点和专业背景，确保董事会成员具备公司需要的各种专业经验、知识和技能。
4）任职表现：对于是否留用现任董事，主要考虑之前担任董事期间的表现：是否定期出席董事会及各委员会的会议；是否持续了解公司的运营情况；参加董事会及各委员会的讨论情况；是否能够根据公司的运营情况提供咨询意见和建议；是否符合公司治理政策、董事商业行为标准准则以及相关人士交易管理办法。
5）其他标准：非雇员董事，一般不应在超过五个上市公司董事会任职，董事必须提供他们在公司的主要职责，并在辞职后向提名与治理委员会推荐新任董事。
6）注意事项：为确保董事会成员能够了解以上要求，提名与治理委员会应将董事会董事的提名标准提前告知评估委员会，并如期提交任职标准。
（4）董事会领导。提名与治理委员会和董事会应当根据董事会的领导体制政策的指导设立各委员会领导。审计委员会以及薪酬与员工发展委员会的主席必须经由提名与治理委员会确定。各委员会主席需要履行以下职责：主持该委员会执行董事会议，并为董事会主席和其他董事提供联络服务；就董事会主席的行程、议程以及董事会会议提供建议；向直接同董事会和主席汇报工作的顾问进行授权；不定期地同公司股东进行沟通。
（5）任期。在时代华纳的相关条例中，董事的任期一般从正式任职到下一年度股东大会拟定的候选人到岗之时，因此，董事任期一般以年度为单位。
退休：72岁之后，个人将不再具备重新担任董事会董事的资格。
（6）董事的报酬。公司每两年对董事的薪酬进行审定，对于非雇员董事，将根据业界标准公平地支付相应的薪酬。
（7）股权激励。公司鼓励董事持有时代华纳股票（无论是股权激励还是自行购买）。一般而言，担任公司董事5年，将具备购买1万股时代华纳法人股的优先资格。
（1）通用职责。时代华纳董事会的主要责任是尽量为股东创造长期价值，因此，董事会必须精心挑选、组建公司的高管团队，并根据高官团队的经营业绩和公司的运营状况提供咨询指导意见。
（2）具体职责。时代华纳董事会各委员会的具体职责包括（但不限于）以下内容：
1）战略、商业计划和财政预算：董事会应每年评定一次公司的长期发展战略，并批准相关商业计划，确定经营预算，针对融资做相应的时间表。
2）管理绩效评估：薪酬与员工发展委员会负责首席执行官和董事长的绩效评估工作。评估主要从以下几个方面进行：对既定的财务执行方法和目标的完成情况，例如总收入、净收入和每股收益等；其他诸如领导力、战略目标的完成情况、市场地位和品牌力量等能够反映公司是否成功的指标。
薪酬与员工发展委员会尽力使首席执行官的薪酬能够反映其绩效。
3）继任者计划：董事会要为首席执行官和其他特定的高层管理者更替做出计划，以保证在紧急状况下或者首席执行官退休时能使公司的运作和管理层更换有序进行。作为这个过程的一部分，提名与治理委员会主席和薪酬与员工发展委员会主席要与现任首席执行官商议，评估管理层的需要和能力，以应对管理层更替的情况。
4）董事会及各委员会绩效评估：在主席主持下，提名与治理委员会以及董事会各委员会应每年进行自查，讨论各委员会的构成、职责、结构和工作成效。
5）风险监控：董事会对公司进行风险监督，要定期审查公司战略、商业计划和财务预算的风险。尤其是审计委员会要对公司风险进行年度评估，并在此基础上管理各部门的业务活动。
6）其他：董事会（或董事会指定的委员会）可以审查和批准没有经营计划或预算的其他交易。
（3）同公司股东和第三方投资者进行沟通。董事会认为在正常情况下，管理层有责任就时代华纳运营情况发表言论，在与外界例如投资者、舆论媒体和行业协会打交道时，董事应该在公司的要求下行事。
提名与治理委员会应提交公司管理团队同股东进行沟通的标准，同时作为独立董事，要确保股东能够了解公司的运营现状。董事会鼓励董事出席每年度的股东大会。
（1）董事会会议的日程和议程。董事会每年至少要召开六次会议，会议的主要议程应致力于解决公司运营方面存在的问题。针对公司的发展战略，每年举行一次会议进行讨论。
董事会主席与首席独立董事协商确定每次董事会会议的议程。
在董事会的邀请下，由首席执行官推荐的高级管理层成员可以参加董事会会议。董事会在任何时候都有权免除高级管理层参与会议的权利。
（2）简报材料。董事会在会议召开之前，要提交材料至董事手中。在每季度召开的季度报告会上，董事会要接收公司财务以及整体的业绩报告，并向各业务部门负责人询问公司经营状况。
（3）访问管理人员和顾问。为充分了解公司面临的机遇和挑战，董事应充分访问公司的管理团队。同时，董事会以及各委员会也可以自行聘请独立顾问，其费用由公司承担。
（4）独立董事的行政会议。没有管理层参加的独立董事行政会议至少每年举行一次。主持行政会议的董事由各委员会的主席轮流担任。
独立董事在没有特殊情况下，在每次例行的董事会会议之前自行组织会面，非独立董事不能在场。独立董事也可以在任何一个独立董事的号召下另行召开会议，并告知主席。主席应该促成这种会议的召开。
行政会议由与讨论议题相关的委员会主席来主持（如审计委员会主席主持审计相关事务的会议）。如果主题并不明晰，则由首席独立董事来主持。
（1）委员会数目。董事会现有三个常设委员会：审计委员会、提名与治理委员会、薪酬与员工发展委员会。在适合的情况下，董事会将会增设更多的委员会或者小组。
（2）委员会的宗旨和职责。委员会的职责来源于公司的条例、章程或者董事会决议等相关文件。委员会将每年至少评定一次，而对于公司章程的任何改动，必须由各委员会主席提交报告经由董事会全体成员审核。
（3）委员会成员名单。提名与治理委员会在征求董事长意见之后，制定各委员会委员名单和委员会主席名单。提名与治理委员会每年都会审查各个委员会的委派情况。
只有独立董事才能担任审计委员会、薪酬与员工发展委员会、提名与治理委员会成员。同时，委员会成员应该遵守相关规章制度，包括纽约证券证交所、美国证券交易委员会、美国国税局制定的规定。委员会的主席和成员应该定期轮换。
（4）委员会会议、日程和议程。各委员会主席在与各自成员讨论之后决定各委员会会议的频率、日程和时间。各个委员会的会议计划一览表将会向所有董事公开。
（1）董事会成员指南。公司秘书应该保证在每一个董事会成员上任之前，都被给予公司运转和董事会事项的指南。作为指南的一部分，每一个新的董事会成员应该有机会见到公司高管。
（2）持续的了解。董事会应该不时地接收公司总经理和各领域事务主管的报告。与此同时，公司应该补偿董事会成员在持续了解公司情况的过程中发生的相关费用。
提名与治理委员会应该每年至少审查一次治理原则，并补充董事会的人员短缺。作为审查的一部分，委员会成员应该考虑相关原则和实践是否能够继续有效地促使董事会履行职责。
委员会也应该将实践情况和股东期望的变化进行对比。
公司治理原则、公司商业行为和道德准则、董事会各委员会章程都必须在公司网站上进行公布。
2.2.2 董事会结构与成员情况
股权结构在公司治理的整个制度安排中被视为该制度的产权基础，它首先决定了股东结构，进而决定了董事会结构以及整个内部监控机制。时代华纳公司董事会的构成主要涉及董事会委员会的设立和董事会成员的来源两个方面。
（1）时代华纳董事会成员构成。时代华纳董事会的成员及其具体资料如下（见表2—1）：
表2—1 时代华纳董事会成员
（2）董事会委员会。时代华纳公司董事会下设三个委员会：审计委员会、提名与治理委员会以及薪酬与员工发展委员会（见图2—5）。
图2—5 时代华纳董事会结构
1）审计委员会。时代华纳董事会审计委员会成立的目的是代表董事会对时代华纳内部的会计、审计、财务报表和控制进行监督。其中包括时代华纳财务报告的真实性，时代华纳是否符合法律法规的规定，独立审计员的资格和独立性，以及公司内部审计功能和独立审计员的表现等。
审计委员会还需要提交一份美国证券交易委员会要求的报告，该报告包含在时代华纳的年度代理报告书中。审计委员会成员由公司董事会指定，必须包含三名以上的董事。成员还必须满足独立性、财务方面的基本能力和纽约证券交易所列出的其他要求。此外，审计委员会成员中必须有一人为财务专家，能够熟知财务规章制度和时代华纳的实际情况。审计委员会主席应由董事会指定，并且拥有会计或者相关财务专业知识。成员未经董事会许可不得同为三家以上公司的审计委员会服务。审计委员会的主席和成员原则上每年都由董事会重新委派。
2）提名与治理委员会。时代华纳董事会提名与治理委员会的职权主要有：确认有资格的个人成为时代华纳董事会成员；挑选合格的董事，并在股东大会上予以提名；提出公司治理准则和道德行为规范以提高公司治理的完整性。
该委员会至少应该包含三名由董事会委派的董事，他们均不可以在时代华纳公司或者其附属机构任职。该委员会成员应该满足纽约证券交易所列出的独立要求，以及任何其他适用于委员会成员的法律要求。
3）薪酬与员工发展委员会。时代华纳董事会薪酬与员工发展委员会的职权主要有：负责公司高层主管薪酬的相关事宜；监督公司薪酬计划的管理；监督首席执行官和其他主管的绩效；就公司的委托代理问题做出年度报告。
薪酬与员工发展委员会至少应该有三名由董事会委派的董事。要满足纽约证券交易所的独立要求以及其他董事会在实际商业管理中的法律、法规和实际情况。该委员会成员同样必须是外部的非雇员董事。
从表2—2可以看出，所有的委员会都由五名成员组成，值得一提的是，时代华纳公司出现了几位职权交叉的独立董事，其中斯蒂芬·F·博伦巴克不仅是提名与治理委员会的成员，也是薪酬与员工发展委员会的成员；罗伯特·C·克拉克既担任提名与治理委员会主席，也兼任审计委员会的成员；杰西卡·P·埃因霍恩与弗雷德·哈桑也同时兼任两个委员会的成员。
表2—2 时代华纳公司董事会各委员会的构成
表2—3 背景多样化的时代华纳董事会成员
（1）审计委员会。
1）德博拉·赖特：时代华纳董事会审计委员会主席、独立董事。2005年2月至今，德博拉·赖特担任卡佛金控公司和卡佛联邦储蓄银行的董事长及首席执行官。卡佛金控公司是联邦特许储蓄银行——卡佛联邦储蓄银行的控股公司。
职业生涯：1999—2005年，曼哈顿高档社区开发公司总裁及首席执行官。
1994—1996年，美国住宅保护与发展部专员。
1992—1994年，纽约市城市规划委员会会员。
1990—1992年，纽约市房屋住宅管理局董事会董事。
其他职务：德博拉·赖特还担任卡夫食品公司董事、纽约市市委董事。此外，她还是美国儿童保护基金董事局成员和芝麻工作室的战略合作伙伴以及癌症防治中心经理董事会成员。
2）罗伯特·C·克拉克：时代华纳董事会审计委员会成员，独立董事，2004年1月起出任公司董事。克拉克是哈佛大学的杰出教授，他研究和教学的主要领域集中在企业的集团管控模式和治理结构。
职业生涯：1979—2003年，哈佛大学法学院教授兼院长，主要研究方向为公司法。
1974—1978年，耶鲁大学法学院教授。
1972—1974年，Ropes&Gray研究室研究员，研究课题主要涉及商业实战和公司法。
其他职务：克拉克是宏盟集团公司（广告代理及延伸业务公司）董事，同时为养老基金TIAA（为高级知识分子服务的养老金代理公司）担任委托人。
3）杰西卡·P·埃因霍恩：时代华纳董事会审计委员会成员，独立董事，2005年5月起出任公司董事。2006年至今，埃因霍恩担任美国约翰·霍普金斯大学尼采高级国际研究学院院长。
职业生涯：2000—2002年，克拉克&温斯托克战略通信与公共事务咨询公司首席顾问。
1998—1999年，国际货币基金组织客座研究员。
1981—1999年，国际经济发展研究组织董事，审计和财务管理委员会委员。
1978—1979年，在世界银行担任职务。
其他职务：埃因霍恩是洛克菲勒集团旗下兄弟基金信托人、彼得·乔治·彼得森国际经济研究所总监，还在美国国家经济研究部全球发展研究中心担任委员，是岩石河集团公司顾问委员会成员。
4）弗雷德·哈桑：时代华纳董事会审计委员会成员，独立董事，2009年10起出任公司董事。2009年11月至今，哈桑为美国某私募股权基金担任高级顾问。
职业生涯：2003年4月至2009年11月，美国先灵葆雅公司董事长兼首席执行官。
2001—2003年，Pharmacia公司董事长兼首席执行官。
1997—2000年，法玛西亚普强公司首席执行官。
1995—1997年，美国惠氏家庭用品公司医药及医疗产品业务执行副总裁。
1993—1995年，美国恵氏家庭用品公司高级副总裁。
1989—1993年，美国恵氏实验室总裁。
1972—1989年，美国诺华制药公司美国制药标准核准员等。
其他职务：哈桑是美国博士伦公司董事会主席，同时是雅芳产品公司董事会成员以及国际药品制造商联合会主席。
5）卡洛斯·M·古提尔兹：时代华纳董事会审计委员会成员，独立董事，2013年10月起出任公司董事。古提尔兹是美国奥尔布赖特石桥集团联合主席。
职业生涯：2013—2014年，美国奥尔布赖特石桥集团副主席。
2011—2014年，花旗集团高级战略顾问团成员、客户机构组副主席。
2010—2011年，安可顾问有限公司全球政治战略分支联合主席。
2005—2009年，第三十五任美国商务部秘书。
2003—2005年，凯洛格公司董事长和首席执行官。
2000—2003年，凯洛格公司董事长、主席和首席执行官。
1999—2000年，凯洛格公司董事长和首席执行官。
1998—1999年，凯洛格公司主席和首席运营官。
1975—1998年，凯洛格公司各类高管和非高管职务。
其他职务：卡洛斯·M·古提尔兹在雀巢公司和西方石油公司的董事会担任董事。他同时也担任几家非营利组织的受托人，是美国—墨西哥联盟的董事会成员，也是小布什时期的人类自由咨询委员会成员。
（2）薪酬与员工发展委员会。
1）威廉·P·巴尔：时代华纳董事会薪酬与员工发展委员会主席，独立董事，2009年7月23日起出任公司董事。
职业生涯：2009年1月至2009年7月17日，柯克兰&埃利斯律师事务所首席顾问律师。
2000—2008年，威瑞森通信公司执行副总裁兼法律总顾问。
1994—2000年，美国GTE公司执行副总裁兼总法律顾问。
1993—1994年，美国必百瑞律师事务所高级律师。
1984—1989年，美国必百瑞律师事务所律师。
1990—1993年，美国第七十七届总检察长。
1990—1991年，美国副检察长。
1989—1990年，美国助理总检察长，并担任办公室法律顾问。
其他职务：巴尔现供职于美国毫瑞选择基金董事会，还担任Dominion资源公司董事。
2）斯蒂芬·F·博伦巴克：时代华纳集团董事会薪酬与员工发展委员会成员，独立董事。博伦巴克曾经是美国在线于1997年合并的TW公司高级管理人员，2001年美国在线同时代华纳合并之后出任时代华纳董事会董事。
职业生涯：2004年5月至2007年10月，希尔顿酒店集团联合主席和首席执行官。
1996—2004年，希尔顿酒店集团总裁兼首席执行官。
1995—1996年，迪士尼公司高级执行副总裁兼首席财务官。
1993—1995年，美国万豪集团总裁兼首席执行官。
1992—1993年，美国万豪集团高级财务总监。
其他职务：博伦巴克还担任KB Home集团公司董事会主席以及哈拉斯娱乐集团董事会董事，是洛杉矶梅西百货公司董事会成员以及洛杉矶环球事务委员会委员。
3）马蒂亚斯·多普纳：时代华纳董事会薪酬与员工发展委员会成员，独立董事，2006年5月起出任公司董事。2002年至今，马蒂亚斯·多普纳担任阿克塞尔·斯普林格公司主席兼行政总裁，阿克塞尔·斯普林格是德国最大的报纸、杂志出版商。
职业生涯：2008年1月至今，阿克塞尔·斯普林格公司国际部主任。
2000年11月至今，阿克塞尔·斯普林格公司报纸业务部门主管。
1998—2000年，德国国家日报《世界报》主编。
1996—1998年，汉堡市《汉堡晨报》编辑。
1994—1996年，柏林《周邮日报》编辑。
1992—1993年，贝塔斯曼行政职员。
其他职务：多普纳先生同时是RHJ公司国际事业部董事。
4）弗雷德·哈桑：时代华纳董事会审计委员会成员，独立董事，2009年10月起出任公司董事。2009年11月至今，哈桑为美国某私募股权基金担任高级顾问。
职业生涯：2003年4月至2009年11月，美国先灵葆雅公司董事长兼首席执行官。
2001—2003年，Pharmacia公司董事长兼首席执行官。
1997—2000年，法尼西亚普强公司首席执行官。
1995—1997年，美国惠氏家庭用品公司医药及医疗产品业务执行副总裁。
1993—1995年，美国恵氏家庭用品公司高级副总裁。
1989—1993年，美国恵氏实验室总裁。
1972—1989年，美国诺华制药公司美国制药标准核准员等众多岗位。
其他职务：哈桑是为美国博士伦公司董事会主席，同时是雅芳产品公司董事会成员以及国际药品制造商联合会主席。
5）保罗·沃彻：时代华纳董事会薪酬与员工发展委员会成员，独立董事，2010年10月起出任公司董事。他是Main Street咨询公司，一家投资和金融咨询公司的创始人与首席执行官。
职业生涯：1993—1997年，Schroder&Co.Incorporated公司总经理。
1985—1997年，贝尔斯登公司投资银行家。
1987—1993年，Kidder Peabody公司总经理。
1982—1985年，Paul，Weiss，Rifkind，Wharton and Garrison公司税务律师。
其他职务：沃彻先生是加利福尼亚大学董事会投资委员会主席，也是After-School All-Stars董事会主席，Beats Electronics LLC受托人委员会成员，霍沃斯营销和媒体合作伙伴公司、橡木产品公司董事会成员。他也是南加利福尼亚特殊奥林匹克治理会成员。
（3）提名与治理委员会。
1）罗伯特·C·克拉克：时代华纳董事会提名与治理委员会主席，独立董事，2004年1月起出任公司董事。克拉克是哈佛大学的杰出教授，他研究和教学的主要领域集中在企业的集团管控模式和治理结构。
职业生涯：1979—2003年，哈佛大学法学院教授兼院长，主要研究方向为公司法。
1974—1978年，耶鲁大学法学院教授。
1972—1974年，Ropes&Gray研究室研究员，研究课题主要涉及商业实战和公司法。
其他职务：克拉克是宏盟集团公司（广告代理及延伸业务公司）董事，同时为养老基金TIAA（为高级知识分子服务的养老金代理公司）担任委托人。
2）詹姆斯·巴克斯代尔：时代华纳董事会提名与治理委员会成员，1999年3月起，担任美国在线高级管理人员，2001年美国在线与时代华纳合并之后开始担任公司董事。巴克斯代尔是美国私人投资管理公司巴克斯代尔投资公司的创始人，自1994年4月至今，巴克斯代尔担任该公司董事长兼执行总裁。
职业生涯：1995—1999年，网景公司总裁兼首席执行官（网景公司后被美国在线收购，巴克斯代尔自此步入美国在线）。
1993—1994年，美国电话电报公司无线服务公司（原麦考蜂窝通信）首席执行官。
1983—1992年，联邦快递公司执行副总裁兼首席营运官。
1979—1983年，联邦快递公司首席信息官。
1972—1979年，库克产业公司首席信息官和其他管理职务。
其他职务：巴克斯代尔先生为联邦快递公司、梅奥诊所担任董事，同时为太阳微系统公司和Q-Tel公司董事会成员，还被美国总统小布什任命为总统国际情报顾问委员会委员。他同时是一家风险投资策略服务公司Kleiner Perkins Caufield＆Byers公司的合作伙伴。
3）斯蒂芬·F·博伦巴克：时代华纳集团董事会提名与治理委员会成员，独立董事。博伦巴克曾经是美国在线于1997年合并的TW公司高级管理人员，2001年美国在线同时代华纳合并之后出任时代华纳董事会董事。
职业生涯：2004年5月至2007年10月，希尔顿酒店集团公司联合主席及首席执行官。
1996—2004年，希尔顿酒店集团总裁兼首席执行官。
1995—1996年，迪士尼公司高级执行副总裁兼首席财务官。
1993—1995年，美国万豪集团总裁兼首席执行官。
1992—1993年，美国万豪集团高级财务总监。
其他职务：博伦巴克还担任KB Home集团公司董事会主席以及哈拉斯娱乐集团董事会董事，是洛杉矶梅西百货公司董事会成员以及洛杉矶环球事务委员会委员。
4）杰西卡·P·埃因霍恩：时代华纳董事会提名与治理委员会成员，独立董事，2005年5月起出任公司董事。2006年至今，埃因霍恩担任美国约翰·霍普金斯大学尼采高级国际研究学院院长。
职业生涯：2000—2002年，克拉克&温斯托克战略通信与公共事务咨询公司首席顾问。
1998—1999年，国际货币基金组织客座研究员。
1981—1999年，国际经济发展研究组织董事，审计和财务管理委员会委员。
1978—1979年，在世界银行担任职务。
其他职务：埃因霍恩是洛克菲勒集团旗下兄弟基金信托人、彼得·乔治·彼得森国际经济研究所总监，在美国国家经济研究部全球发展研究中心担任委员，是岩石河集团公司顾问委员会成员。
5）肯尼斯·诺瓦克：时代华纳董事会提名与治理委员会成员，独立董事，2000年进入美国在线，2001年美国在线同时代华纳合并之后担任董事会董事至今。2004年1月至今，诺瓦克担任总部位于波士顿的Mintz，Levin，Cohn，Glovsky and Popeo PC资深大律师。
职业生涯：2001年1月至2003年12月，美国在线与时代华纳合并之后担任时代华纳董事会副董事长。
1998年5月至2001年1月，美国在线董事会副主席。
1998—2001年，Mintz，Levin，Cohn，Glovsky and Popeo PC资深律师。
1972—1998年，Mintz，Levin，Cohn，Glovsky and Popeo PC管理合伙人，同时为律所执行委员会委员。
其他职务：诺瓦克是阿普尔顿合作伙伴公司、Humedica公司、BBN技术公司、Leerink斯旺公司、Paratek制药公司和Prematics公司董事会成员，他也是一个咨询委员会的合伙人、波士顿塔夫茨医学中心科学博物馆受托人和前名誉副主席。
2.2.3 高管团队与成员背景
在杰夫·比克斯出任董事会主席及首席执行官之后，他一手打造了自己的经营班子，具体成员如下（见图2—6）：
图2—6 时代华纳高管
杰夫·比克斯为董事会主席兼首席执行官；霍华德·M·艾夫里尔为执行副总裁和首席财务官；保罗·T·卡普西奥为执行副总裁兼法律总顾问；盖瑞·L·金斯伯格为主管企业市场营销的执行副总裁；卡伦·麦基为执行副总裁和首席人力资源官；卡罗尔·A·梅尔顿为负责公司全球公共政策的执行副总裁；奥拉夫·奥拉夫松为主管全球化和公司战略的执行副总裁。
（1）杰夫·比克斯：时代华纳董事会主席兼首席执行官。杰夫·比克斯是时代华纳董事会主席兼首席执行官。2007年1月1日，原负责时代华纳娱乐业务的比克斯进入时代华纳董事会；2008年1月，比克斯当选为公司首席执行官；2009年1月，比克斯开始担任董事会主席一职。
职业生涯：2006—2007年，时代华纳总裁兼首席运营官。
2002—2005年，时代华纳娱乐和网络集团董事长。
1995年，加入时代华纳公司管理团队，并担任HBO董事长及首席执行官。
其他职务：除时代华纳董事会主席兼首席执行官，比克斯还任职于耶鲁大学议会、运动图像博物馆，并在斯坦福大学商学院、耶鲁大学管理学院顾问委员会担任委员，为美国自然历史博物馆、美国创意联盟和佩利媒体中心提供顾问服务。
比克斯拥有耶鲁大学学士学位和斯坦福大学商学院工商管理硕士学位。
（2）霍华德·M·艾夫里尔：时代华纳执行副总裁和首席财务官。霍华德·M·艾夫里尔2014年1月1日起担任时代华纳的执行副总裁和首席财务官。他监督时代华纳所有的财务、会计、兼并收购、内部审计、投资关系、财富和税收领域。艾夫里尔也监督不动产、信息技术和安全保密事项。
之前，艾夫里尔作为时代公司的执行副总裁和首席财务官，负责领导时代公司的财务运转、战略、全球信息技术以及生产经营管理。他也监督公司消费者市场的业务。2011年他是时代公司临时管理委员会成员。
2007年加入时代公司之前，艾夫里尔是美国全国广播公司环球电视的执行副总裁和首席财务官。在美国全国广播公司环球电视的10年当中，他在纽约和洛杉矶担任了各种财务官的角色。
在美国全国广播公司环球电视之前，艾夫里尔是纽约和波士顿ITT/Sheraton公司的总经理，他也在百事可乐公司、Arthur Andersen&Co公司担任过职务。
他拥有佛蒙特大学经济学学士学位和北卡罗来纳州立大学教堂山分校工商管理硕士学位。
（3）保罗·T·卡普西奥：时代华纳执行副总裁兼法律总顾问。卡普西奥是时代华纳法律总顾问，负责集团公司全球的法律事务。1999年8月至2001年1月，卡普西奥为美国在线高级副总裁兼法律总顾问。
加入美国在线之前，卡普西奥在全球首屈一指的威&埃利斯律师事务所担任政府谈判专员。1991—1993年，卡普西奥担任美国司法部副检察长，曾就民事诉讼、反垄断以及公民权利问题向总检察长威廉·巴尔提供大量建议。
1987—1988年，卡普西奥担任美国最高法院法官安东尼·史卡里亚法律秘书，1988—1989年担任大法官安东尼·肯尼迪贴身秘书。
卡普西奥1983年毕业于乔治城大学之后，就读于哈佛大学法学院，并于1986年毕业。
（4）盖瑞·L·金斯伯格：时代华纳市场营销执行副总裁。金斯伯格在时代华纳主要负责市场推广，同时负责时代华纳全球的营销业务。
加入时代华纳之前，金斯伯格为新闻集团的全球营销副总裁和行政执行总裁，他擅长协调公司的全球营销以及投资者关系，并在公司行政事务以及企业战略传导方面颇有建树。
1999年，他加入新闻集团，担任企业传讯执行副总裁，并于2000年进入董事会，担任7人小组的主席。
加入新闻集团之前，金斯伯格曾经担任战略咨询公司Clark&Weinstock董事长兼总经理。此前，其曾为某政治杂志的资深编辑，并担任克林顿总统的助理巡视员，同时也是资深律师。
金斯伯格是布朗大学的优秀本科毕业生，后进入哥伦比亚大学法学院学习法律，并从美国盛信律师事务所开始了职业生涯。
金斯伯格是约翰·肯尼迪图书馆管理基金董事会成员，也是美国国家新闻博物馆董事会成员，同时是美国外交关系委员会成员。
（5）卡伦·麦基：时代华纳执行副总裁和首席人力资源官。卡伦·麦基从2014年1月1日起担任时代华纳的执行副总裁和首席人力资源官。她负责公司人力资源、全球薪酬和福利、全球组织和领导力发展、全球招聘和高管搜寻，以及员工多元化事务。她也在公司共享服务中担任领导角色，特别是与人力资源相关的领域。
麦基2011年至2013年担任时代华纳的高级副总裁和首席人力资源官。她在2010年以高级副总裁的身份重新加入时代华纳，负责行政和共享服务。在这一段经历中，她帮助推动和领导共享服务事务，这项事务能够提升信息技术、不动产和其他领域中支持服务的效率。
2006—2009年，麦基是PlanetOut公司的首席执行官。
在加入PlanetOut公司之前，她从2004年开始是时代华纳战略计划的高级副总裁。在这一角色里，她负责时代华纳战略计划团队的监督，该团队提供管理咨询和业务发展服务。
麦基是从时代公司转入时代华纳公司的，在时代公司时她是高级执行副总裁，负责战略计划。在这之前，她在时代公司担任各种市场、财务和综合管理的角色。
麦基是普林斯顿大学工程和应用科学学院的毕业生，在大学的授权董事会里任职14年。她拥有宾夕法尼亚大学沃顿商学院的工商管理硕士学位。
（6）卡罗尔·A·梅尔顿：时代华纳全球公共政策执行副总裁。梅尔顿2005年6月成为全球公共政策执行副总裁，主要负责监督在华盛顿特区、伦敦、布鲁塞尔和香港的公司公开政策办公室。作为时代华纳的首席公共政策战略专家，她的职责紧密连接时代华纳公司国内和国际业务的各个部门。1987年，梅尔顿加入华纳传播公司的华盛顿律师事务公司，1997年进入时代华纳担任法律和公共政策执行方面的职务。
1997—2005年，梅尔顿曾为维亚康姆公司高层管理团队成员。作为执行副总裁，她主要负责政府关系以及维亚康姆的各项政策问题，主要包括哥伦比亚广播电台、派拉蒙、MTV电视网、Showtime和西蒙与舒斯特的政策问题。
梅尔顿还担任过法律顾问、美国联邦通信委员会主席、美国全国有线电视协会助理秘书长。
梅尔顿是某经济发展委员会信托人，美国外交关系委员会、华盛顿经济俱乐部、区议会和市议会联邦成员。她曾在全国广播协会、媒体研究所、子午线国际中心、波托马克学校、美国联邦通信律师协会基金会和华盛顿表演艺术协会担任董事。
梅尔顿获得了维克森林大学学士学位、佛罗里达大学新闻与传播荣誉硕士学位，以及华盛顿大学法学院荣誉法学博士学位。
（7）奥拉夫·奥拉夫松：时代华纳执行副总裁，负责全球化和公司战略。在此之前，他曾担任时代华纳数字媒体主席，负责公司在数字电视领域的发展以及时代华纳多元化数字媒体业务。
1986年，奥拉夫松进入索尼公司工作。
1991年，奥拉夫松担任索尼公司执行官，并创建了业务遍及美国及欧洲的互动娱乐公司。在六年任期中，他负责索尼娱乐软件和硬件部门的全球业务，并引进了著名的PlayStation。
1997年至1998年3月，加入时代华纳之前奥拉夫松担任优势公司的董事会成员。
奥拉夫松同时也是一位畅销小说作家，其作品有中篇小说《赦免》、《回家的旅程》、《步行至深夜》以及短篇小说《情人节》。他出生在冰岛首都雷克雅未克，在维也纳的布兰代斯大学获得物理学学士学位。
2.2.4 公司设置情况概览
（1）HBO。时代华纳旗下的付费电视网，1972年开播，全天候播出电影、音乐、纪录片、体育赛事等娱乐节目。与绝大多数电视频道不同的是，它不卖广告。经过几十年的发展，HBO和它的姊妹频道（只播放电影的Cinemax）的总订户超过3500万，占到美国付费电视频道市场的90%。这也就意味着，每十个美国人中至少有一人经常收看HBO。国际市场上，它在包括中国在内的50多个国家和地区已拥有超过1600万订户。HBO制作的《黑道家族》和《欲望都市》等系列剧集都位列美国电视界最受欢迎的剧集之列：1998年首播的《欲望都市》则被《今日美国》评为美国电视历史上的十大转折点之一，次年首播的《黑道家族》则让“HBO制作”成为一个“前卫”、“酷”、“高质量”的品牌。
（2）时代公司。美国综合性出版公司，1923年由亨利·卢斯在纽约创立。初期以出版《时代》周刊为主，其后陆续出版大众刊物。20世纪60年代开始出版图书和音像制品。70年代又涉足广播和电视领域。公司下设：1）期刊集团：包括《时代》周刊出版公司、《生活》出版公司、《幸福》出版公司等8家期刊出版公司；2）图书与信息服务集团：包括利特尔本&布朗出版社、时代-生活图书公司、每月新书俱乐部等6家子公司，主要出版文学书、教科书、画册、摄影集、儿童读物；3）音像集团：包括美国电视与通信公司、家庭影院公司等子公司。时代出版公司在国外设有众多的子公司和办事处。
（3）华纳兄弟电影公司。1923年4月由哈里·华纳、阿尔伯特·华纳、山姆·华纳和杰克·华纳四兄弟创建。当时总部设在美国纽约，制片厂设在好莱坞附近的伯班克。华纳四兄弟1917年开始在纽约从事电影的发行放映业务，建立华纳兄弟电影公司摄制影片是业务的扩展。1925年接管维泰葛拉夫制片公司，并于1927年摄制、发行电影史上第一部有声影片《爵士乐歌手》，从而使华纳兄弟电影公司于30年代初进入了好莱坞八大电影公司的行列。
（4）TNT。时代华纳旗下付费电视网，由传媒巨子泰德·特纳于1988年创建，1996年TNT随其母公司特纳广播归入时代华纳旗下。TNT全天候播出美国篮球职业联赛（NBA）、美国全国运动汽车竞赛（NASCAR）、世界冠军摔跤（World Championship Wrestling）等家喻户晓的体育节目，以及大量的经典影视剧，特别是拥有自主版权的电影。2001年6月，TNT开始在其名为“Primetime in the Daytime”的节目中推出各大电视台热播的电视剧集重播。
具体如下所示。
