犯罪分子最喜欢的货币
在比特币诞生后的最初几年，人们通常把它与神秘的网络犯罪联系在一起，它作为被毒枭和黑客使用的神秘货币而名声在外。说实话，它不负盛名。
网络黑市
建立在比特币基础上的最著名的犯罪企业是丝路市场，可将其理解为不合法的亚马逊。从2011年到2013年，在丝路市场中售卖的有毒品、假护照等各种商品，在其短暂的存在期间走私了超过12亿美元的违禁品。（值得一提的是，丝路市场禁止售卖一些品类的商品。丝路市场的创始人是一位名叫罗斯·乌布利希的美国程序员，他只允许那些导致“无受害人犯罪”的商品进入该网站。这意味着暗杀、被盗的信用卡号码和儿童色情等直接伤害他人的商品都被禁止。）
你可以想象，违禁品的买家和卖家都不想留下用信用卡付款的记录。他们在丝路市场购物时主要使用新兴的比特币。
比特币具有的相对匿名性无疑不利于执法部门追踪丝路市场中犯罪活动。
“恶魔”的狂欢不会永远持续下去。2013年，美国联邦调查局的特工在旧金山的一家图书馆找到了乌布利希，当时他正在用笔记本电脑登录丝路市场。在戏剧性地逮捕乌布利希之后，当局查封了运行丝路市场的服务器，并且永久地关闭了该网站。[2]
暗市场
但是，在利用比特币的犯罪活动中，丝路市场并不是影响最恶劣的平台。一个名为Cthulhu的网站提供由退伍军人和雇佣兵组成的“有组织犯罪集团”的服务，用户可以雇用杀手。[3]
从丝路市场开始，出现了很多专门出售偷来的信用卡号的论坛和网上商店。安全研究员布赖恩·克雷布斯发表了一篇著名的文章，介绍了一家名为McDumpals的“刷卡”店，其商标的图案是麦当劳叔叔用枪指着顾客。
所有这些犯罪组织的首选货币就是比特币。正如克苏鲁所说，比特币的优势在于匿名性，所以“我们难以把犯罪的人送进监狱”。
黑客
热爱比特币的不只有非法商人。黑客也喜欢这种具有匿名性特点的货币。
黑客经常在通过勒索软件进行勒索时使用比特币。勒索软件是能使计算机中毒的恶意软件或计算机病毒，它能对计算机中的所有文件进行加密，并且威胁计算机的所有者向某个特定地址发送比特币以作为“赎金”，否则就会永远无法访问自己的文件。换句话说，要么付清“赎金”，要么永远丢失你的文件。
勒索软件是在WannaCry病毒出现后突然成为新闻热点的，该病毒在2017年感染了世界各地的基于Windows系统的计算机。不出所料，黑客要求用比特币作为“赎金”以掩盖自己的踪迹。
然而，讽刺的是，对黑客来说，比特币并不是一个很好的选择。到2017年5月，散布WannaCry病毒的黑客仅获得了大约5万美元的赎金。尽管有20万台计算机被感染，但黑客从每台计算机上也只能获得40美分。这一微弱的收获在很大程度上是由于许多受害者缺乏足够的技术知识，不知道在哪里购买比特币，以及如何将比特币发送给黑客。（最有可能成为勒索软件受害者的人可能是那些最不懂技术的人。为什么黑客们要与这些不懂比特币的人用比特币来谈判呢？）
在勒索软件WannaCry控制计算机后显示的窗口截屏。该软件使从医院到汽车制造商等各种组织陷入瘫痪。黑客要求用户向截图中的地址发送价值300美元的比特币来解密文件。来源：维基百科
更重要的是，记者发现了一些WannaCry的主谋所使用的比特币地址，人们（更不用说执法部门了）可以看到资金的流入。财经网站Quartz观察到，比特币地址“12t9YDPgwueZ9NyMgw519p7AA8is jr6SMw”收到了38笔赎金。
因为这些比特币地址的资金转移记录都是公开的，黑客想使用他们的不义之财就会困难许多。事实上，记者注意到，在2017年8月，有超过价值14万美元的比特币从黑客的钱包里被转移出来。
还有迹象表明，由于比特币币值的波动性太大，就连散布WannaCry病毒的黑客也难以承受。黑客之前索要价值300美元的比特币作为“赎金”，后来则索要价值600美元的比特币。值得注意的是，黑客并没有要求比特币的数量，而是要求受害者将美元兑换成比特币。
Liberty Reserve
WannaCry的故事使我们得出一个有趣的结论：比特币不是网络犯罪分子利用的第一种数字货币。目前，虽然还不清楚是哪一种货币，但是在比特币之前最知名的加密数字货币是Liberty Reserve（简称LR）。LR源于一个鲜为人知的非法支付平台，该平台从2006年至2013年在哥斯达黎加运营。
LR比比特币更黑暗、更简单。用户可以通过在马来西亚、尼日利亚或越南等国的中间人将钱存入哥斯达黎加的LR银行账户。然后，用户可以自由地把钱转给另一个LR用户。之后，用户可以与其他货币兑换商合作，将钱从他们的LR账户中取出来。
哥斯达黎加几乎对LR平台没有任何金融监管，而且与中间人的合作方式也确保LR平台不知道是谁在实际操作银行账户，所以利用LR进行交易本质上是一种处于当局监视下的匿名的洗钱和买卖非法商品的方式。没有人知道你把钱花在什么地方，没有人知道你在和谁交易，也没有人知道你的利润来自哪里。
正如你能预料到的那样，LR受到毒贩、信用卡窃贼、黑客和其他一切犯罪分子的追捧。
撇开明显的犯罪行为不谈，LR的应用模式对我们来说是一个有趣的研究案例。与比特币不同的是，LR是高度中心化的，并通过使用非法的网络沟通渠道来避免审查，它明显是一种支付方式，而不是一种价值储存手段。每“LR元”只值一美元，因此持有LR不会带来任何收益。这表明货币的实际运行机制并不那么重要。只要货币是相对匿名的，犯罪分子就会滥用它。
这是令人遗憾的，因为有些人会合法地从匿名货币中获益。想象一下，一个政权中的持不同政见者虽然不希望其电子交易被跟踪。但是，如果犯罪分子是匿名货币的头号客户，你就不得不怀疑将货币匿名化的做法是否值得。