1 经营环境管理程序

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20××年××月××日发布 20××年××月××日实施

LTQY有限公司程序文件经营环境管理程序

1 目的和范围

确定与公司宗旨和战略方向相关并影响公司实现质量/环境/职业健康安全管理体系预期结果能力的经营环境中的内外部因素，并对其进行监视和评审。

本程序适用于对公司所处的经营环境确定、监视和评审。

2 职责

（1）综合管理部归口管理公司经营环境中内外部因素。

（2）各部门配合归口部门关于经营环境内外部因素的管理工作。

（3）管理者代表审核、总经理批准《风险和机遇对策实施控制总表》。

3 工作程序

3.1 经营环境内外部因素的监视

3.1.1 各部门依据公司宗旨和战略方向，适时识别、收集并确定本部门自身业务活动中影响实现一体化管理体系预期结果能力（包括需要考虑的有利和不利因素或条件）的经营环境内、外部因素，如：

（1）外部因素，包括国际、国内、地区和本地的各种法律法规、技术、竞争对手、市场变动和价格、文化、社会和经济因素，以此来促进对外部环境的理解。

（2）内部因素，包括企业的价值观、文化、知识和以往绩效等相关因素，以此来促进对内部环境的理解。

3.1.2 当认为某些因素对公司宗旨和战略方向影响较大时，各部门需初步建立《影响因素分析表》，提交综合管理部。

3.2 经营环境内、外部因素的评审和管理

3.2.1 经营环境内、外部因素评估准则：

（1）对质量/环境/职业健康安全绩效的潜在影响或损害。

（2）可能产生风险和机遇的能力。

（3）对公司决策的影响程度等。

3.2.2 综合管理部组织各部门对其初步建立的《影响因素分析表》，依据上述准则对其潜在风险和机遇进行逐项评估，以确定其对公司质量/环境/职业健康安全带来的风险及其等级或机遇，并传达给相关责任部门。

3.2.3 对风险和机遇采取相应措施：

（1）风险等级为“高”时，责任部门在一周内建立《风险和机遇对策展开表》，以明确适当的因应对策，并上报综合管理部纳入公司《风险和机遇对策实施控制总表》并对其进行追踪管理。

（2）风险等级为“中”时，责任部门视实际状况在1至3个月内采取预防性因应对策并由本部门进行管控，必要时建立《风险和机遇对策展开表》并上报综合管理部纳入公司《风险和机遇对策实施控制总表》并对其进行追踪管理。

（3）风险等级为“低”时，责任部门依据《人力资源管理程序》进行必要的培训、辅导，或进一步采取预防性因应对策，以避免风险恶化。

（4）评估出的“机遇”事项，由综合管理部组织确定利用的可能性及其措施，并将其结果纳入《风险和机遇对策实施控制总表》。

《风险和机遇对策实施控制总表》需经管理者代表审定、总经理批准后，由各责任部门实施并追踪管理。

3.3 经营环境内、外部因素的更新

3.3.1 在一体化管理体系的运行过程中，各部门需定期（一般在管理评审之前）针对经营环境内、外部因素的变化，依据3.1条款确认后在适当时间将这些变化补充到《影响因素分析表》之中，并由综合管理部依据3.2条款组织监视和评审，必要时补充到《风险和机遇对策实施控制总表》之中。

3.3.2 管理评审时，需评审《风险和机遇对策实施控制总表》中经营环境内、外部因素的充分性及其各项内容的执行绩效状况以及更新或调整情况。

3.4 各部门确认有效的、与经营环境内、外部因素有关的风险和机遇对策实施结果，适当时经管理者代表审核、总经理批准后由相关部门依据《文件化信息管理程序》纳入一体化管理体系的相关文件化信息之中。

4 本程序引用的文件

（1）B6.0-01《风险与机遇管理程序》

（2）B7.0-05《人力资源管理程序》

（3）B7.0-07《文件化信息管理程序》

5 本程序产生的文件或记录

（1）B4.0-01-01《影响因素分析表》

（2）B4.0-01-02《风险和机遇对策展开表》

（3）B4.0-01-03《风险和机遇对策实施控制总表》

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