附件4-3 部门关键绩效指标、工作职责、人员编制示例

人力资源部关键绩效指标、工作职责、人员编制

一、人力资源部的关键绩效指标

1.人员招聘、调配计划完成率、周期。

2.人员离职率、骨干离职率。

3.人均产值与人工成本、人工成本/（人工成本+剔除人工成本的息税前利润）。

4.人均培训费用与学时。

5.员工满意度。

二、人力资源部的设置目的/对公司的有效产出目标

根据公司发展战略、经营计划拟订和实施人力资源战略规划和计划，通过有效实施招聘调配、培训发展、激励奖惩、员工关系等职能，满足公司对人力资源的需要，持续优化人力资源队伍，保证关键人才队伍的安全性，建立公司在市场竞争中的人才优势地位。

三、主要工作职责

1.规划、体系与制度：拟订并组织实施公司人力资源战略规划，建立有竞争力的人力资源开发管理体系，制定、完善、宣传人力资源管理规章制度和工作流程，推动和检查各项制度在公司的实施。

2.定岗定编与招聘调配：根据公司战略发展和经营计划，设计公司组织结构，控制人员编制，招聘、调配员工。

3.绩效管理：设计公司的绩效管理工具，组织实施、监督各部门员工的绩效管理。

4.激励奖惩：制定并组织实施符合公司价值理念和业务特点的薪酬福利方案，办理有关社保、公积金事宜；对模范遵守公司价值观、作出突出贡献的员工实施奖励，对违反有关工作纪律的行为实施处罚。

5.员工关系：办理各种劳动关系手续，建立员工信息系统，提供各种人员信息；代表公司处理与员工的劳动关系，防范应对法律风险与纠纷；宣传公司的价值理念，激发员工的工作激情，沟通与员工的关系，为员工提供必要的服务。

6.培训发展：制定公司的员工发展体系和培训体系，组织实施具体的培训计划。

7.骨干管理：协助总经理进行公司骨干员工的选拔、培养和管理，建立后备人才梯队，为骨干员工提供职业生涯规划并配合实施。

8.外事服务：办理因公护照、签证及港澳台通行证、员工出国政审等各项事务。

9.政府关系：与地方主管部门建立、保持良好的合作关系，为公司的发展提供良好的劳动政策环境。

四、组织结构与人员配置

生产部关键绩效指标、工作职责、人员编制

一、生产部关键绩效指标

1.生产计划完成率。

2.产品一次合格率。

3.产品生产单耗、能耗。

4.安全生产（包括环保、计划外停产等）。

5.设备故障率、备机完好率。

二、生产部的设置目的/对公司的有效产出目标

按照公司经营生产计划，在保证安全的前提下完成年度、季度、月度生产任务，持续提高产品的一次合格率并降低物耗、能耗成本，创造和保持领先于竞争对手的技术、质量、成本优势，满足客户对我公司产品的需求。

三、主要工作职责

1.生产：按照公司下达的生产计划，组织产品生产。

2.技术完善：持续完善、改进生产技术，消除生产瓶颈，减少计划外停产事故，提高产品一次合格率，降低产品的单耗、能耗，生产成本控制在公司预算范围内。

3.设备运行管理：对生产设备进行巡检，保证设备的正常运行，发现问题及时处理，协助机动部做好设备日常维护和物料处理工作。

4.EHS：建立并严格执行生产制度和操作流程，保证安全稳定生产，确保不发生重大安全、环保事故。

四、组织结构与人员配置

（略）

财务部关键绩效指标、工作职责、人员编制

一、财务部关键绩效指标

1.资金保障及资金筹措成本，资金使用效率。

2.会计信息、会计报表的准确性、及时性和精细度。

3.预算费用控制。

4.审计出具无保留意见。

5.内部客户满意度。

二、财务部的设置目的/对公司的有效产出目标

根据要求，对公司经营过程中的各种经济活动进行记录核算，通过分析、预测，为公司管理者决策提供真实、可靠、详细的数据支持，为公司降低成本、控制费用提供核算依据，保证公司生产经营资金需求，为公司提供增值服务。

三、主要工作职责

1.制度与体系建设：拟订和完善公司财务管理、会计核算制度和财会各专业管理体系，建立一套完整的比较适合信诺公司的财务会计制度和财会专业管理体系。

2.资金筹措与使用：筹措资金，满足公司生产经营和项目建设需要，并保证资金的安全可靠，维持公司的正常运作。

3.预算、评价、费用控制与决算：组织编制年度预算，按月、季、年进行预算分析，按时完成公司绩效自评，承担绩效考评委员会的日常工作；负责公司的预算审核、费用控制；根据集团安排，按时完成年度财务决算工作。

4.税务工作：做好税务筹划工作，加强税务管理和核算，做好合理避税和政策性退税，按章纳税和享受各类税收优惠。

5.编制财务会计报表：按集团要求及时编报月、季、年会计报表，协调好审计工作，保证财务数据的真实可靠。

6.会计核算：遵守国家财务法规和公司规章制度，对存货、固定资产、无形资产、工程建设、产品成本、销售等经济活动进行会计核算。

7.工程预算、结算审核：审核项目的预算、结算，对项目全过程进行费用控制，完善工程建设的全过程监督。

8.财产保险工作：办理公司财产保险工作，协调公司资产理赔事宜。

9.年度资产盘点：组织相关资产归口管理部门对公司资产进行年末盘点。

10.IT服务：对公司IT故障提供高效、优质、及时、安全的信息服务，保证公司IT系统运营顺利。

11.外部关系：与集团审计部、财务各部门、外部会计师事务所、税务局等相关单位保持密切联系和良好的合作关系，确保公司审计、税务、资金等事务顺利进行。

四、组织结构与人员配置

（略）

市场部关键绩效指标、工作职责、人员编制

一、市场部关键绩效指标

1.市场信息收集的及时、准确。

2.对市场分析与预测的准确性。

3.营销计划和策略的实现率（销售收入、利润与预测的偏差）。

4.品牌推广活动的投入与效果。

5.内部客户满意度。

二、市场部的设置目的/对公司的有效产出目标

通过有效收集客户、竞争对手、整个行业的市场信息，分析、预测市场对品种、数量的需求变化和价格变化，提出我公司应采取的销售策略，通过品牌推广和企划活动的配合，实现公司各产品的销售计划。

三、主要工作职责

1.市场信息收集：建立和完善市场信息收集、处理、交流及保密系统，及时跟踪、收集、整理、分析客户、竞争对手的最新信息，包括客户的需求情况、采购情况，竞争对手的价格信息、客户情况、销售策略等，反馈给公司领导和销售部门。

2.市场分析、预测与报告：对整个产品市场的供求关系、价格走势、需求变化、原材料供应格局等进行分析预测，向有关领导和销售部门提供分析、预测报告，提出可行建议。

3.营销计划与策略：按月、季、年对公司各产品的销售情况、客户变化等进行分析评价，了解、判断客户对我公司产品的需求变化；根据市场形势、新产品推出等具体情况，拟订年度、季度、月度的产品营销计划和策略提交营销中心领导；具体负责新产品、新市场、新政策的推广企划活动。

4.品牌推广：负责公司的品牌推广工作，拟订品牌推广的规划和计划并组织实施；具体组织有关品牌推广活动；负责公司网站的内容维护工作，并推广电子商务渠道；选择广告媒体及其代理机构，实施软、硬广告投放。

5.销售培训：负责对新进销售人员进行产品知识、行业知识、市场知识、销售技能、财务分析技能等方面的培训；对已有销售人员进行有关最新销售政策、最新产品知识、最新市场动态等方面的培训。

四、组织结构与人员配置

（略）